Tag: Diligence
Posted in Uncategorized
Casino Malta Faces €229,000 Fine over Risk Assessment and Due Diligence Failures Found by the FIAU — CasinoGamesPro.com
Investigasi Unit Analisis Kecerdasan Finansial Malta (FIAU) mengungkap penilaian risiko serius dan kegagalan uji tuntas yang mengakibatkan pengenaan denda €229.000 di kasino St Julian. Penyelidikan…